A Polícia Civil da Bahia deflagrou uma megaoperação interestadual para desarticular uma organização criminosa especializada em estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Durante as ações, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 103 milhões em ativos financeiros ligados aos investigados.
A ofensiva contou com apoio do CIBERLAB, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, além das Polícias Civis da Bahia, Ceará, Pernambuco, Goiás e São Paulo.
Nesta quarta-feira (13), foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão:
• 7 em Eunápolis (BA)
• 1 em Crato (CE)
• 1 em Goiânia (GO)
• 1 em Recife (PE)
• 1 em São Paulo (SP)
COMO FUNCIONAVA O GOLPE
Segundo as investigações, os criminosos utilizavam técnicas avançadas de engenharia social para enganar as vítimas.
O esquema começava com o envio de SMS falsos informando suposto bloqueio de contas bancárias.
As mensagens levavam para páginas fraudulentas.
Após inserir os dados, as vítimas tinham as contas invadidas e os criminosos realizavam transferências imediatas via PIX.
Para esconder a origem do dinheiro, o grupo utilizava:
• Contas de passagem com “laranjas”
• Empresas de fachada
• Familiares envolvidos na movimentação financeira
As investigações apontam que os valores eram pulverizados rapidamente para dificultar o rastreamento.
Os investigados poderão responder por:
• Estelionato mediante fraude eletrônica
• Organização criminosa
• Lavagem de dinheiro
As penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.
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