Ministério Público da Bahia, com apoio da Polícia Federal. Durante as diligências, aparelhos celulares foram apreendidos e passarão por perícia para auxiliar no aprofundamento das investigações.
Esquema utilizava "laranjas" e empresas de fachada
Conforme divulgado pelas autoridades, o esquema de lavagem de dinheiro funcionava em três etapas principais.
Na primeira fase, chamada de colocação, os investigados realizavam depósitos fracionados em espécie para introduzir recursos ilícitos no sistema financeiro sem despertar alertas automáticos de controle.
Em seguida, ocorria a fase de ocultação, caracterizada pela movimentação dos valores entre contas de terceiros, conhecidos popularmente como "laranjas", com o objetivo de dificultar o rastreamento da origem dos recursos.
Por fim, na etapa denominada integração, os valores retornavam à economia formal por meio de empresas de fachada, conferindo aparência de legalidade ao patrimônio adquirido.
Investigações continuam
As autoridades informaram que as investigações terão continuidade para identificar possíveis novos envolvidos e aprofundar a apuração sobre a estrutura financeira da organização.
Os investigados são considerados inocentes até eventual condenação definitiva pela Justiça. Caso sejam condenados pelos crimes apurados, as penas somadas podem ultrapassar 50 anos de reclusão, conforme estimativa apresentada pelos órgãos responsáveis pela investigação.
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